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          江西省人民檢察院“依法嚴懲毒品犯罪 筑牢寄遞安全‘防火墻’”典型案例
          新聞來源:   發布時間: 2022-07-25   作者: 字號: | |

           

          江西省人民檢察院“依法嚴懲毒品犯罪 筑牢寄遞安全‘防火墻’”典型案例

          目錄 

          1.張某、巖某走私、運輸毒品案 

          2.宋某販賣、運輸毒品案 

          3.唐某其、羅某其販賣毒品案 

          4.祝某慧洗錢案 

            

          1 

             

          法網恢恢,裝作不知道就想逃避法律的制裁? 

            

          張某、巖某走私、運輸毒品案 

            

            

            

            

          被告人巖某,男,1982年9月出生,無業。 

          被告人張某,男,1980年10月出生,無業。 

            

          2020年4月17日晚,云南省某鎮巖某,受上線委托,幫其將豆腐皮、剁辣椒、金銀花、芒果干等物品送至孟連縣一賓館,并收取1120元。巖某邀表弟巖某某一同開車前往送貨后,按照要求開好一間客房,并將物品裝在一個紙箱內放在賓館前臺。第二天晚上,另一被告人張某也受同一上線委托從昆明前往該賓館,按照指示入住巖某事先開好的房間并收取上線2300元。張某入住后,巖某再次來到孟連縣該賓館,將放在前臺的物品拿到客房交給張某。次日早晨,張某購買了膠帶等物品,將巖某轉交物品重新分裝、打包為兩個包裹放在賓館前臺。當日上午,該兩紙箱被分別寄往南昌和昆明。 

           

            

           隨后,該兩件包裹分別在快遞車上被截獲。南昌截獲的包裹中,有兩罐液態剁辣椒檢測出含有甲基苯丙胺成份,重量共計2837.3克?爝f車上截獲的包裹中,幾包豆腐皮中查獲毒品甲基苯丙胺(片劑)763.6克。 

            

          【訴訟及履職情況】 

            

          2021 年5月25日,南昌市人民檢察院以走私、運輸毒品罪對被告人巖某、以運輸毒品罪對被告人張某提起公訴,并對巖某的表弟巖某某作出不起訴決定。一審期間,巖某自愿認罪認罰并與檢察機關簽訂認罪認罰具結書。2021年11月26日,南昌市中級人民法院采納南昌市人民檢察院對巖某的量刑建議,以走私、運輸毒品罪判處被告人巖某有期徒刑十五年,并處沒收個人財產人民幣十萬元;以運輸毒品罪判處被告人張某無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。張某不服,提出上訴,在二審期間,張某自愿認罪認罰并與檢察機關簽訂了認罪認罰具結書,2022年3月9日,江西省高級人民法院采納檢察機關對張某的量刑建議,以運輸毒品罪判處張某有期徒刑十五年,并處沒收個人財產人民幣十萬元,并維持了對巖某的原審判決。 

          因該案系跨境、跨地域的寄遞毒品犯罪,犯罪行為隱蔽,證據鏈條長,取證難度大。檢察官通過與偵查人員共同分析研判案情、圍繞案件疑點、難點提出補證意見等方式不斷夯實證據體系。因犯罪嫌疑人巖某及其表弟巖某某與張某互不相識,分屬同一運輸鏈條上的不同運輸環節,歸案后三人均辯稱對所運輸物品系毒品不明知。檢察機關要求偵查機關補充張某、巖某、巖某某之間及巖某與上線,張某與上線之間的短信、微信等聊天記錄及通話記錄內容,補充巖某、張某在案發期間的行程軌跡,以證明巖某、張某明知所轉遞物品系毒品,且處于運輸環節。認真審查了該交接毒品賓館的視頻監控,發現張某在打包好的兩個包裝紙箱上寫了“小心易碎”幾個字,進一步證明其明知兩包裝箱將進入運輸環節。 

          經對偵查機關補充偵查取證后各環節證據的全面梳理,南昌市人民檢察院依法對兩名達到起訴標準的犯罪嫌疑人提起公訴。同時,針對巖某的表弟巖某某,綜合微信轉賬記錄、賓館監控視頻等證據,認為認定其明知自己運輸毒品的證據不足,依法對其作出存疑不起訴處理,并制作了詳細的不起訴理由說明書,當面向偵查機關送達并說理,得到了偵查機關的認可。本案犯罪嫌疑人均系存在涉毒前科劣跡人員,文化程度較低,初期悔罪表現較差,通過檢察官提審訊問、釋法說理,最終,巖某、張某均自愿認罪悔罪,如實供述本人及同案犯的行為并簽署認罪認罰具結書,獲得從輕處罰。 

          以本案為契機,南昌市人民檢察院對近年來辦理的毒品犯罪案件進行了調研分析,特別是針對寄遞毒品犯罪案件中證據多、取證難、證明體系復雜的特點,制發了檢察建議,建議偵查機關及時加強對毒品犯罪客觀證據的有效提取,加強對毒品犯罪案件的規范辦案,加強對毒品犯罪全鏈條偵查和打擊力度,并聯合制訂了《重大毒品犯罪案件提前介入偵查工作規定》《重大毒品犯罪案件證據收集指引》兩份規范性文件。 

            

          【典型意義】 

          本案系利用寄遞渠道實施的跨省跨區域重大毒品犯罪。辦案中,南昌市人民檢察院充分發揮訴前主導作用,積極引導偵查機關調取和固定證明犯罪的關鍵證據,以有力的證據體系作為案件基石。在取得充分證據的基礎上,積極對犯罪嫌疑人開展認罪認罰從寬工作,分化瓦解了犯罪嫌疑人的攻守同盟,為指控犯罪提供了支撐,提升了辦案效果。同時充分發揮檢察建議作用,強化法律監督,共同建立了強化偵查取證、加強偵檢協作的工作機制。 

            

          2 

            

           

          只要從中牟利,就是販毒! 

            

          宋某販賣、運輸毒品案   

            

            

            

            

          被告人宋某,女,1985年8月出生,無業。 

            

          宋某娟與被告人宋某系表姐妹關系。宋某娟找宋某幫忙購買毒品甲基苯丙胺(冰毒),宋某表示同意。2021年1至5月,宋某收取宋某娟的購毒款后,將自己的購毒款與宋某娟購毒款分別或者合起來向彭某(另案處理)轉賬,先后4次購買冰毒,數量分別為約10克、10克、5克、5克。宋某在彭某家中拿到共同購買的冰毒后,先與彭某拿出一部分共同吸食,再把剩余的冰毒平均分成兩份,將其中一份放在衣服或褲子口袋里通過快遞寄給宋某娟,向宋某娟虛報冰毒單價進行牟利。2021年5月,偵查機關在宋某娟家中衛生間查獲白色晶體狀物體一小包,凈重1.6303克,經鑒定檢測出甲基苯丙胺成分。 

           

          【訴訟及履職過程】 

          2021年9月30日,分宜縣人民檢察院以販賣、運輸毒品罪對宋某提起公訴。2021年12月28日,分宜縣人民法院采納檢察機關量刑建議,以被告人宋某犯販賣、運輸毒品罪判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五千元。該判決已生效。 

          (一)引導偵查取證厘清疑點焦點。檢察機關積極引導偵查取證,緊緊圍繞宋某在代購毒品過程中是否存在截留克扣毒品、變相加價等行為焦點疑點,提出補證意見,查明犯罪事實。經訊問彭某,彭某供述與宋某供述一致,稱宋某每次購買毒品后直接從購買的毒品中拿出部分一起進行吸食后,宋某再把剩余的毒品拿回家。經對行為人聯絡溝通方面的電子證據進行調取,與其他證據進行比對和分析研判,查實宋某在為宋某娟購買毒品過程中,存在虛報毒品單價牟利的行為。 

          (二)釋法說理促使被告人認罪認罰。本案中宋某只承認有運輸毒品的行為,拒不供述販賣毒品的行為。檢察機關耐心細致開展釋法說理,告知宋某私下截留、從中克扣毒品,代購者從中牟利,變相加價以販賣毒品罪定罪。宋某最終認罪認罰。 

            

          【典型意義】 

          對于在辦理毒品案件中涉及的代購行為,檢察機關通過引導偵查取證,查明行為人代購過程中存在牟利行為,屬于變相販賣毒品的行為,為最終認定販賣毒品罪奠定了證據基礎。 

            

          3

          警惕!電子煙變身”新型毒品 

            

          唐某其、羅某其販賣毒品案 

            

            

            

            

          被告人唐某其,男,1999年6月出生,務工人員。 

          被告人羅某其,男,1996年5月出生,無業。 

            

          2021年7月起,被告人唐某其為牟取不當利益,通過在個人朋友圈宣傳的方式販賣含有合成大麻素類物質的電子煙,累計向黃某、羅某其等人販賣含有合成大麻素的電子煙及灌裝含有合成大麻素的煙油的電子煙46次,合計約60支,每支電子煙單價150-200元,灌裝一支煙油收費100元,非法獲利5000元以上。經鑒定,煙油內檢出ADB-BUTINACA成分,液體內ADB-BUTINACA含量為0.2%。2021年7月、8月,羅某其先后兩次聯系唐某其為趙某云購買3支含有合成大麻素的電子煙,共獲利30元。 

           

            

          訴訟及履職過程 

          20211229日,共青城市人民檢察院以販賣毒品罪對被告人唐某其、羅某其提起公訴。2022119日,共青城市人民法院采納檢察機關量刑建議,以販賣毒品罪判處被告人唐某其有期徒刑四年二個月,并處罰金人民幣五千元;以販賣毒品罪判處羅某其有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元。該判決已生效。 

            

          (一)引導偵查完善證據鏈條。本案系新型毒品犯罪案件,檢察機關通過引導偵查機關收集固定手機電子數據、快遞信息并結合扣押毒品及鑒定意見、二被告人供述,以證明二人主觀犯意及客觀行為,確保證據之間相互印證,形成完整證據鏈條。 

            

          (二)積極宣傳新型毒品危害及后果。檢察機關在新媒體平臺多次開展以案釋法,強調新型毒品電子煙中所含的合成大麻素類物質系202171日被國家列入非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種目錄。該類毒品的危害性不低于傳統毒品,販賣或容留他人吸食均可能涉嫌犯罪。 

            

          典型意義 

          檢察機關在辦理毒品案件中,延伸檢察職能,加強禁毒宣傳教育工作,引導社會公眾認清新型毒品危害,有力打擊新型毒品犯罪。 

            

            

          4 

            

           

          讓毒資無處可逃!從根源上鏟除滋生毒品犯罪的土壤 

            

          祝某慧洗錢案  

            

            

            

            

          被告人祝某慧,女,1991年10月出生,無業。 

            

          被告人祝某慧明知被告人楊某販賣毒品,為掩飾、隱瞞毒資,在楊某販賣毒品獲取毒資后,通過微信資金賬戶收取毒資,共計金額10300元。 

            

          2020518日晚上,被告人楊某在鷹潭某KTV樓下販賣約4K粉和3包神仙水給占某飛吸食,占某飛轉賬3500元給楊某,楊某將該筆毒資3500元微信轉賬至祝某慧,祝某慧予以收取。2020519日晚上,被告人楊某在鷹潭某KTV樓下販賣約3K粉和3包神仙水給占某飛吸食,占某飛轉賬3000元給楊某,楊某將該筆毒資3000元微信轉賬至祝某慧,祝某慧予以收取。202063日晚上,被告人楊某在鷹潭市某酒店樓下車內,以400元一克的價格向吸毒人員羅某販賣10K粉,65日晚,楊某在某酒店樓下車內收取羅某購毒錢款時,被告人祝某慧使用本人微信資金賬戶收取羅某3800元。 

          訴訟及履職過程 

          2021年2月7日,鷹潭市余江區人民檢察院以洗錢罪對被告人祝某慧提起公訴。2021年3月16日,鷹潭市余江區人民法院采納檢察機關量刑建議,以洗錢罪判處祝某慧有期徒刑十個月,并處罰金人民幣二千元。該判決已生效。 

          (一)積極引導偵查取證。對于偵查機關立案偵查的洗錢案件,檢察機關實行一案一介入,開展介入偵查、引導取證工作,督促全面收集證據,及時移送審查起訴。該案辦理過程中,檢察機關引導偵查機關收集楊某、祝某慧手機、微信聊天、通訊記錄、轉賬記錄等證據,以夯實案件證據鏈條。 

          (二)加強協作,依法辦理洗錢犯罪案件。檢察機關秉持客觀公正立場,依法規范辦理洗錢犯罪案件,強化與有關辦案機關的信息互通,會同市人民銀行、經濟犯罪偵查等部門會商研討,準確把握洗錢案件定罪與量刑標準,保證案件質量。 

          典型意義 

          檢察機關充分履行檢察職能,在嚴厲打擊毒品犯罪的同時,突出打財斷血,依法以洗錢罪追究刑事責任,瓦解毒品犯罪分子的經濟基礎,從根源上鏟除滋生毒品犯罪的土壤。 

            

            

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